• Раскрыто многоэпизодное дело по мошенничеству в сфере кредитования

    Недавно следственной частью УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело в отношении Магомедова Малика Магомедовича, Гамзатова Магомедали Магомедовича, Сулейманова Магомеда Магомедрасуловича в совершении 25 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.1 УК РФ и по обвинению Саргасяна Армена Сергеевича в совершении 1 преступлений по ч. 4 ст. 159 ч. 1 УК РФ УК РФ.

    В ходе следствия было установлено, что соучастники совершили мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заёмщиком путём предоставления банку заведомо ложных сведений, совершённое организованной группой, а именно: 27 апреля 2008 года Магомедов Малик Ибрагимович разработал план по совершению тяжких преступлений для чего создал организованную группу, в которую вошли ранее знакомые ему Гамзатов М.М., Сулейманов М.М., Павлова Л.А. и иные неустановленные лица, а впоследствии в неустановленное время, но не позднее 17 ноября 2009 года Саргсян А.С.

    Согласно разработанному плану, члены преступной группы с целью избежания ответственности за совершаемые ими преступления, представляясь данными других лиц, не имея возможности выполнить принимаемые на себя обязательства, должны были обращаться в подыскиваемые одним из соучастников в финансово-кредитные организации города Москвы с целью получения кредитов на приобретаемый товар и потребительских кредитов, представляя при этом поддельные паспорта, в которых было изменено первоначальное содержание путём вклейки фотографий непосредственных исполнителей, а также сообщая при этом ложные сведения о месте работы и получаемом доходе.

    При этом созданной Магомедовым преступной группе были характерны: напарвленность на совершение хищения денежных средств различных финансово-кредитных учреждений путём предоставления ложных сведений; объединение всех участников на основе единого преступного умысла и корыстной цели на длительный период времени; чёткое планирование и подготовка каждого из преступлений с определением ролей и обязанностей для каждого из участников группы; дисциплина и согласованность действий всех участников группы, а также беспрекословное выполнение указаний Магомедова.

    Как было уже сказано – у каждого члена группы были распределены свои роли, а именно: Магомедов, являясь непосредственным руководителем организованной группы, осуществлял контроль и координацию действий соучастников, распределял между ними обязанности посредством дачи обязательных к неукоснительному исполнению указаний, распоряжений и советов, распределял похищенное между членами организованной преступной группы, а также решал иные организационные вопросы в соответствии с конкретным преступным планом.

    Саргсян А.С. в соответствии со своей преступной ролью, в ходе совершения преступления непосредственными его исполнителями, находясь в непосредственной близости наблюдал за лицами – кредитными представителями различных финансово-кредитных организаций, осуществляющими оформление кредитных договоров с потенциальными покупателями товаров, для установления наличия у них настойчивости при установлении личности потенциальных заемщиков и проверки достоврености представленных им сведений, то есть наблюдал за окружающей обстановкой с целью обеспечения исполнителями возможности в случае опасности скрыться с места преступления. Кроме того совместно с Сулеймановым М.М. осуществлял реализацию имущества, приобретённого на полученные преступным путём кредитные денежные средства.

    Гамзатов М.М. осуществлял совместно с Павловой Л.А. изготовление поддельных документов, а именно страховых свидетельств обязательного пенсионного страхования РФ, справок о доходах физических лиц и паспортов граждан России.

    Сулейманов М.М. являлся непосредственным исполнителем преступлений, обманывал сотрудников кредитных организаций относительно своей личности и истинных намерений, используя Гамзатовым и Павловой поддельные документы. Позже он осуществлял и сбыт похищенного имуществаю

    Павлова Л.А. совместно с Гамзатовым М.М, осуществляла подбор финансово-кредитной организации, консультировала непосредственных исполнителей преступлений о порядке оформления договоров для оплаты финансово-кредитной организации товара, изготавливала поддельные документы.

    Так 27 апреля 2008 года в 19 часов 36 минут в «Цифровом центре «ИОН», расположенном на Театральном проезде, д. 5, участник преступной группы заключил с «Банком Русский Стандарт» договор о получении кредита на приобретение ноутбука на сумму 46 340 рублей 80 копеек.

    10 мая 2008 года примерно в 16 часов 42 минуты в «Цифровом центре ИОН», расположенном по адресу: ул. Бауманская, д. 35, Гамзатов М.М., предоставив поддельные документы, заключил договор с банком на получение кредита на покупку ноутбука за 46 205 рублей 82 копейки.

    18 июня 2008 года примерно в 18 часов 15 минут в помещении магазина «ИОН», расположенном на улице Уральской, Гамзатов предоставил сотруднику банка поддельные документы для получения кредита на покупку компьютера стоимостью 46 879 рублей 58 копеек.

    20 июня 2008 года в 18 часов 49 минут в магазине «Белый ветер», расположенном на улице Профсоюзной, Гамзатов предоставил сотруднику банка поддельные документы для получения кредита для оплаты в магазине ноутбука стоимостью 46 745 рублей 74 копейки.

    7 июля 2008 года примерно в 17 часов 42 минуты в помещении «Цифрового центра ИОН», расположенного на улице Пришвина», Гамзатов предоставил сотруднику банка поддельные документы для получения кредита для оплаты ноутбука стоимостью 46 340 рублей.

    17 июля 2008 года в магазине «Эльдорадо» на станции Кузьминки участником группы был заключен договор на получение кредита для оплаты в магазине фотоаппарата стоимостью 5 191 рубль 70 копеек.

    24 июля 2013 года примерно в 19 часов 30 минут в помещении «Цифрового центра ИОН» на улице Фестивальной Гамзатов предъявил сотруднику банка поддельные документы по которым получил кредит для покупки ноутбука стоимостью 46 070 рублей.

    1 августа 2008 года примерно в 17 часов 43 минуты в помещении «Цифрового центра ИОН» на площади Киевского вокзала Гамзатов предъявил сотруднику банка поддельные документы по которым получил кредит для покупки ноутбука стоимостью 41 705 рублей.

    В общей сложности Магомедов М.И., Гамзатов М.М., Сулейманова М.М. участвовали в совершении 25 преступлений, Саргсян А.С. всовершении 11 преступлений.

    Андрей Объедков

    Ответить Подписаться